Комментариев нет

НБУ: до конца 2014 года вся информация о реальных владельцах банков должна быть раскрыта

Национальный банк Украины потребовал от всех коммерческих банков до конца текущего года раскрыть  имеющуюся информацию относительно их реальных владельцев. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на «Биржевой лидер».

Данное решение было принято по итогам проведения совещания руководства Нацбанка Украины с управляющими средних и малых банков.

Выдвижение данного требования Национальный банк мотивировал необходимостью точного исполнения законодательных норм в сфере противодействия финансовому терроризму и отмыванию денежных средств.

Гонтарева напомнила руководителям банков о персональной уголовной ответственности

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в ходе данного совещания предупредила руководителей банковских учреждений о возможностях задействования теневых схем. Которые были зафиксированы в признанных нежизнеспособными из-за отмывания денег учреждениях и в добросовестных банках. Также Валерия Алексеевна напомнила руководителям о несении персональной уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *