ГПУ полює на організаторів незаконної мережі пунктів обміну валют

Про це повідомляє пресс-служба ГПУ.

16 липня 2015 року були проведені обшуки за місцем розташування пунктів обміну валют, помешкань та автомобілів осіб, причетних до їх діяльності, вилучено чорнові записи щодо здійснення валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у сумі 800 тис доларів США, 40 тис євро, 100 тис грн.

Розслідування кримінального провадження проводиться за ч. 3 ст. 212 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В прокуратурі наголосили, що слідство поки триває, намагаються встановити організаторів підпільного бізнесу.

admin